Bất kể họ phục vụ khách hàng trong hay ngoài nước, các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp đều phải đăng ký với ACRA |

Để tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền của đất nước chúng ta, tất cả các công ty cung cấp dịch vụ doanh nghiệp ở Singapore, ngay cả khi chỉ phục vụ khách hàng nước ngoài, đều phải đăng ký với Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp.

这场选举不仅可改变全球经济和政治走向，也可能影响各地股市的表现。

报告针对300个全球生态系统中450万家起步公司，进行研究和数据分析，包含超过55个国家的160多个经济和创新部门以及机构提供的建议。

保诚保险星期天（6月23日）晚上宣布说，回购计划的第一期于星期一（24日）启动，最迟于今年12月27日完成。第一期回购总额为7亿美元（不包括费用、开支和印花税），根据上星期五（21日）的闭市价格，这相当于发行股本的2.9%。

澳门和东京分别排在第二和第三名，平均成本为每平方米4269美元和4127美元。澳门和香港的建筑通胀率为4%；东京的建筑通胀率为5%。

Các công ty và Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn) có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa là 25.000 USD nếu sổ đăng ký không được cập nhật hoặc thông tin không chính xác.

Indranee Chan, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thứ hai về Tài chính và Phát triển Quốc gia, đã giới thiệu Dự luật về nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cũng như các công ty và đối tác trách nhiệm hữu hạn (Các sửa đổi khác) tại Quốc hội vào thứ Ba (ngày 2 tháng 7) ) Lần đọc dự luật lần thứ hai. Cả hai dự luật đều đã được thông qua trong lần đọc thứ ba.

Indranee cho biết: "Năm ngoái, đất nước chúng tôi đã phát hiện một vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ nhân dân tệ, khiến vấn đề rửa tiền gần đây trở thành chủ đề được dư luận quan tâm. Các chi tiết được phát hiện trong vụ việc đã được đưa vào dự luật , nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng Hơn nữa, ngay cả trước khi vụ rửa tiền được tiết lộ, Bộ Tài chính và Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán đã không ngừng nỗ lực để tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền.”

Theo Đạo luật nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, tất cả các công ty tham gia vào các dịch vụ doanh nghiệp ở Singapore phải đăng ký với Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, bao gồm cả những công ty chỉ phục vụ khách hàng nước ngoài.

Hiện tại, có gần 3.000 nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp địa phương do Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán quản lý và họ chiếm 70% tổng số hoạt động đăng ký của cơ quan này.

Dự luật cũng mở rộng nghĩa vụ đăng ký để bao gồm cả những người cung cấp dịch vụ kế toán cụ thể theo định nghĩa của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính chống rửa tiền quốc tế (FATF).

Dự luật cũng áp dụng mức phạt đối với các nhà cung cấp không tuân thủ và ban quản lý cấp cao của công ty. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm nay, Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán đã xử phạt 41 nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp và các cá nhân đủ điều kiện đã đăng ký. Trong 31 trường hợp, việc đăng ký của nhà cung cấp hoặc cá nhân đã bị hủy bỏ hoặc đình chỉ.

Mức phạt sẽ tăng từ 25.000 Đài tệ lên 100.000 Đài tệ.

Mức phạt mà các nhà cung cấp không thực hiện nghĩa vụ phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền sẽ tăng từ 25.000 Đài tệ lên 100.000 Đài tệ. Các nhà quản lý cấp cao của công ty, chẳng hạn như Giám đốc điều hành, cũng có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 USD nếu bị kết tội.

Dự luật cũng cố gắng giải quyết việc lạm dụng các thỏa thuận về giám đốc được đề cử. Indranee cho biết việc các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hỗ trợ sắp xếp các giám đốc được đề cử là hợp pháp. "Tuy nhiên, sự sắp xếp như vậy có thể dễ dàng bị lạm dụng. Nếu quyền giám đốc không thực hiện nghĩa vụ ủy thác của mình, điều đó có thể dẫn đến các hoạt động bất hợp pháp."

Tiếp theo, chỉ những người được nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp sắp xếp mới có thể đóng vai trò là người đại diện giám đốc, vi phạm Những người vi phạm quy định sẽ bị phạt tới 10.000 nhân dân tệ. Các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cũng phải đảm bảo rằng các giám đốc được đề cử mà họ sắp xếp là những ứng viên phù hợp, nếu không họ có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 100.000 USD.

Dự luật Công ty và Đối tác trách nhiệm hữu hạn tìm kiếm hai sửa đổi để cải thiện tính minh bạch

Để củng cố Đạo luật nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, Dự luật Công ty và đối tác trách nhiệm hữu hạn (Sửa đổi khác) tìm kiếm hai khía cạnh sửa đổi để cải thiện công ty và công ty trách nhiệm hữu hạn trách nhiệm pháp lý Hợp tác minh bạch.

NỔ HŨ

Đầu tiên, hãy cải thiện tính chính xác của thông tin trong sổ đăng ký công ty. Mức phạt tối đa đối với những người không duy trì sổ đăng ký, cập nhật hoặc sửa thông tin không chính xác sẽ tăng từ 5.000 đô la Singapore lên 25.000 đô la Singapore.

NỔ HŨ

Việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn liên quan đến việc đăng ký cho Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán sẽ bị kết án và phạt tiền lên tới 25.000 USD. Dự luật cũng yêu cầu các công ty và đối tác hữu hạn xác minh và cập nhật thông tin về người kiểm soát công ty hàng năm.

Thứ hai, để cải thiện tính minh bạch, công ty phải cung cấp tất cả thông tin về người được ủy quyền cho Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán, chẳng hạn như thông tin chi tiết về các giám đốc và cổ đông được đề cử, cũng như danh tính của người người được đề cử. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiết lộ danh tính của các giám đốc được đề cử và các cổ đông được đề cử, nhưng không tiết lộ danh tính của những người được đề cử.

Indranee cho biết hai dự luật này nhằm mục đích củng cố khuôn khổ pháp lý và quy định của đất nước chúng ta, đồng thời ngăn chặn những người có chủ ý lạm dụng danh tính của các công ty và pháp nhân cho các hoạt động rửa tiền. "Vấn đề này không thể được giải quyết bởi các bên liên quan riêng lẻ. Mọi người, bao gồm cả các công ty và nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh, phải góp phần chống lại tội phạm tài chính, duy trì mức độ minh bạch cao và thực hiện trách nhiệm chống rửa tiền của mình."