Các vụ lừa đảo gây quỹ bất hợp pháp lần lượt xuất hiện và chính quyền Campuchia đang trấn áp mạnh mẽ - Campuchia China Times

(Phnom Penh News) Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia và Cảnh sát quốc gia sẽ cùng nhau thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm khắc các hoạt động xúi giục người dân đầu tư vào các kế hoạch gây quỹ hoặc công cụ tài chính bất hợp pháp.

NỔ HŨ

Theo thông cáo báo chí do Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia và Cảnh sát quốc gia phối hợp đưa ra vào ngày 14, cơ quan chức năng gần đây đã phát hiện ra rằng nhiều nhóm bất hợp pháp đang dụ dỗ mọi người đầu tư hoặc giao dịch chứng khoán chưa được phê duyệt thông qua mạng xã hội hoặc Telegram các công cụ tài chính và hứa hẹn mang lại lãi suất cao hoặc lợi nhuận cao bất hợp lý và các kế hoạch đầu tư liên quan chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thông báo chỉ ra rằng các nhóm tội phạm cũng tạo ra các nhóm Telegram giả mạo hoặc sử dụng công nghệ cao để giả danh các phòng ban, cơ quan hoặc công ty tư nhân có liên quan có giấy phép hợp pháp và quảng bá chúng trên mạng xã hội.

Thông báo nêu rõ rằng một số người đã rơi vào bẫy gây quỹ bất hợp pháp hoặc buôn bán các công cụ tài chính bất hợp pháp do hiểu sai về tuyên truyền liên quan, dẫn đến tổn thất tài sản.

Thông báo nhấn mạnh những vụ việc nêu trên đã khiến người dân hiểu sai về pháp luật về đầu tư chứng khoán hoặc các công ty tư vấn, đồng thời làm tổn hại đến uy tín của các nhà lãnh đạo quốc gia, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực tài chính và chứng khoán của Campuchia.

Trước vấn đề này, Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia và Cảnh sát quốc gia đã quyết định hợp tác để thu thập thông tin tình báo và truy tìm mọi hoạt động gây quỹ bất hợp pháp hoặc giao dịch công cụ tài chính bất hợp pháp nhằm giải quyết và chống lại các hoạt động bất hợp pháp tương tự ở phù hợp với pháp luật.

Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia và Cảnh sát quốc gia cũng kêu gọi công chúng cung cấp thông tin tình báo cho chính quyền để cùng chống lại các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp hoặc giao dịch công cụ tài chính bất hợp pháp.

Điều đáng nói là trong những năm gần đây, nhiều vụ lừa đảo đầu tư tài chính lớn đã xảy ra ở Campuchia khiến hàng nghìn nhà đầu tư thiệt hại hàng chục triệu USD.

Ngày 13 tháng 3 năm nay, một nữ doanh nhân Lin Zhangna (36 tuổi, chủ tịch của Brilliant City World Co., Ltd.) bị nghi ngờ dùng "lãi suất cao" làm mồi nhử để gây quỹ từ quần chúng. và hai đồng phạm đã bị bắt tại Siem Reap. Tòa án cấp dưới của tỉnh buộc tội anh ta tội lừa đảo, rửa tiền và phát hành séc xấu.

Ước tính có hơn 5.000 nạn nhân, bao gồm cả công nhân Campuchia làm việc tại Hàn Quốc và các nơi khác, và họ đã thiệt hại hàng chục triệu đô la. Nhiều công nhân Campuchia ở Hàn Quốc gần đây đã phản đối tới Đại sứ quán Campuchia tại Hàn Quốc với hy vọng lấy lại “số tiền khó kiếm được” của mình.

Lin Zhangna cũng bị nghi ngờ lợi dụng danh tiếng của Thủ tướng Hong Manai để khiến các nhà đầu tư lầm tưởng rằng kế hoạch đầu tư của bà đã được lãnh đạo chính phủ "chứng thực".

NỔ HŨ

Năm 2021, GoldFX Investment, có giấy phép môi giới phái sinh hợp pháp, bị nghi ngờ lạm dụng tiền từ công ty và nhiều tài khoản khách hàng do quản lý cấp cao, khiến gần một nghìn nhà đầu tư thiệt hại khoảng 27 triệu USD, gây ra "Sự cố GOLDFX".

GFX International, một công ty khác được đăng ký tại Quần đảo Caribe, sử dụng cùng nhãn hiệu và giấy phép môi giới phái sinh như GoldFX Investment trên trang web chính thức của mình và cũng liên quan đến việc đánh cắp tiền của khách hàng.

Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia bắt đầu can thiệp vào tháng 3 và mở cuộc điều tra về GoldFX Investment. Chỉ có 51 nhà đầu tư mở tài khoản đầu tư với GoldFX tuân thủ các quy định cấp phép và nhận GoldFX để thanh toán và hoàn lại tiền.

Tuy nhiên, gần một nghìn nhà đầu tư khác mở tài khoản đầu tư tại GoldFX không tuân thủ quy định và không thể thu hồi vốn dẫn đến thua lỗ nặng nề.