Trong “vụ thanh lý lớn thế kỷ”, đại gia Hàn Quốc bị kết tội 10 tội danh
ngày phát hành：2024-08-06 23:08 Số lần nhấp chuột：144Vào năm 2021, vụ thanh lý Archegos đã gây náo động khắp Phố Wall và gây ra các cuộc xem xét theo quy định ở ba châu lục, khiến các ngân hàng toàn cầu thiệt hại khoảng 10 tỷ USD, trong đó có Credit Suisse (nay là UBS) 5,5 tỷ USD, Nomura. Nắm giữ 2,9 tỷ đô la Mỹ và gây thiệt hại cho cổ đông khoảng hơn 100 tỷ đô la Mỹ.
Vụ việc này được một số phương tiện truyền thông gọi là “vụ lỗ trong một ngày lớn nhất trong lịch sử” và “vụ thanh lý lớn nhất thế kỷ”.
Các công tố viên cáo buộc rằng Bill Huang và Giám đốc tài chính Archegos, Patrick Halligan, đã nói dối các ngân hàng để lấy hàng tỷ đô la và sử dụng số tiền này để thổi phồng giá cổ phiếu của nhiều công ty niêm yết một cách giả tạo.
Điên Cuồng777Phiên tòa bắt đầu vào tháng 5 năm nay và bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết chống lại Bill Huang và đồng phạm Harrigan vào thứ Tư tại Tòa án Liên bang Manhattan. Bồi thẩm đoàn kết luận Bill Huang phạm tổng cộng 10 trong số 11 cáo buộc hình sự. Harrigan bị kết tội cả ba tội danh.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Alvin Hellerstein sẽ tuyên án vào ngày 28 tháng 10.
Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, Damian Williams, cho biết bản án gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng văn phòng của ông sẽ buộc những ai "nghĩ rằng họ có thể gian lận hệ thống" phải chịu trách nhiệm.
Điên Cuồng777Bill Huang đã không nhận tội đối với một tội âm mưu lừa đảo, ba tội lừa đảo và bảy tội thao túng thị trường. Harrigan đã không nhận tội đối với một tội âm mưu lừa đảo và hai tội lừa đảo.
Hình phạt tối đa mà họ phải đối mặt hiện nay là 20 năm tù cho mỗi tội danh. Thẩm phán sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố để đưa ra mức án và dự kiến hình phạt thực tế có thể sẽ thấp hơn nhiều.
Các công tố viên cáo buộc rằng Bill Huang đã sử dụng các hợp đồng tài chính hoán đổi tổng lợi nhuận để bí mật tích lũy một số lượng lớn cổ phiếu ở nhiều công ty, nhưng thực tế không nắm giữ cổ phiếu của các công ty này và nói dối ngân hàng về vị thế của các công cụ phái sinh Archegos Quy mô để vay hàng tỷ đô la. Họ đã sử dụng số tiền này để đẩy giá cổ phiếu của nhiều công ty đại chúng lên cao một cách giả tạo. Vào thời kỳ đỉnh cao, Archegos có tài sản trị giá 36 tỷ USD và lượng cổ phiếu nắm giữ là 160 tỷ USD.
周一（5月27日），欧洲央行首席经济学家莱恩（Philip Lane）接受《金融时报》采访时说：“除非出现重大意外，目前我们看到的情况，足以取消最高水平的限制。”
本次法院将审理的案件，涉及2023年到期、本金7.5亿美元的未偿还票据，花旗国际公司（Citicorp International）是主要债券持有人团体的受托人，自3月份以来一直担任清盘申请人。
5月21日，中共举行全国地方党委员会金融办主任会议，国务院总理、中央金融委员会主任李强要求：“牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。”中央金融委员会办公室主任何立峰出席会议时也称，要严防三大风险交织叠加。他说：“当前，要统筹做好房地产风险、地方政府债务风险、地方中小型金融机构风险等相互交织风险的严防严控。”
例如，2019年麦当劳的巨无霸（Big Mac）汉堡售价为3.99美元。根据在线跟踪网站“快餐菜单价格”的数据，现在的价格翻了一倍多，达到8.29美元。
Các công tố viên cho rằng hành vi của Bill Huang đã gây tổn hại cho thị trường tài chính Hoa Kỳ và các nhà đầu tư thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho các ngân hàng, người tham gia thị trường và nhân viên của Archegos.
Harrigan bị buộc tội nói dối ngân hàng và tạo điều kiện cho âm mưu phạm tội.
Trong phần tranh luận kết thúc vào thứ Ba, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Andrew Thomas nói với bồi thẩm đoàn: "Vào năm 2021, những lời dối trá và thao túng của các bị cáo đã khiến gần chục cổ phiếu và một nửa Phố Wall rơi vào tình trạng 100 tỷ USD. Vụ lừa đảo bằng đô la đã sụp đổ chỉ sau một thời gian ngắn." vài ngày."
Đội bào chữa của Bill Huang mô tả bản cáo trạng là “vụ thao túng thị trường mở nghiêm trọng nhất” mà các công tố viên Hoa Kỳ từng đưa ra. Luật sư của Wong, Barry Berke, nói với các bồi thẩm đoàn trong phần tranh luận cuối cùng rằng các công tố viên đã hình sự hóa các phương thức giao dịch hung hãn nhưng hợp pháp.
Nhà giao dịch trưởng của Archegos, William Tomita và giám đốc rủi ro Scott Becker đã làm chứng với tư cách là nhân chứng truy tố sau khi thừa nhận các cáo buộc liên quan và đồng ý hợp tác trong vụ án.
Bản án hôm thứ Tư là lần thứ hai Bill Huang bị trừng phạt vì buôn bán trái phép.
Trước khi thành lập Archegos, nhà quản lý quỹ người Mỹ gốc Hàn đã làm việc tại Tiger Management, quỹ phòng hộ tiên phong của tỷ phú Julian Robertson và từng là quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới.
Sau 5 năm làm việc tại Tiger Fund, vào năm 2001, Bill Huang thành lập Tiger Asia Management LLC, một công ty con của Tiger Fund, với sự hỗ trợ của Robertson. Trong 10 năm kể từ khi thành lập, Tiger Asia đã đạt được lợi nhuận hàng năm xuất sắc và tài sản mà công ty quản lý đã tăng lên nhanh chóng.
Tuy nhiên, thua lỗ và các vấn đề pháp lý ở Hồng Kông và Hoa Kỳ đã khiến công ty phải đóng cửa vào năm 2012. Vào thời điểm đó, Bill Huang đã nhận tội gian lận liên quan đến giao dịch bất hợp pháp chứng khoán Trung Quốc và phải trả 44 triệu USD để giải quyết các cáo buộc giao dịch nội gián ở Hoa Kỳ.
Đầu năm 2013, Bill Huang chuyển đổi "Tiger Asia" thành văn phòng gia đình và đổi tên thành Archegos Capital Management. Archegos có nghĩa là "người dẫn đường" trong tiếng Hy Lạp.
Do các vấn đề pháp lý của Bill Huang, các ngân hàng Phố Wall ban đầu cảnh giác với anh ta, nhưng cuối cùng Nomura đã cho anh ta cơ hội thứ hai. Trong 8 năm từ 2013 đến 2020, tài sản ròng của Archegos đã tăng từ 2 tỷ lên 10 đến 15 tỷ đô la Mỹ. Người ta ước tính sau khi khuếch đại đòn bẩy, tổng vị thế của Archegos vào thời điểm đó đã lên tới 50 đến 100 tỷ đô la Mỹ.
Biên tập viên: Li Muen#